美德乐(920119) - 董事会审计委员会工作规程

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-023 大连美德乐工业自动化股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律、法规及规范性文件以及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以 下 ...