美德乐(920119) - 信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连美德乐工业自动化股份有限公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会 第五次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》之子议案《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-022 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）信息披露工作，切实保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 ...