金浔资源(03636) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd. 雲南金潯資源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636) 股東特別大會通告 雲南金潯資源股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 袁榮先生 2026年2月10日 茲通告雲南金潯資源股份有限公司謹訂於2026年3月2日（星期一）14時正假座中 國雲南省昆明市高新區昌源北路1389號B座3層舉行股東特別大會，藉以審議並酌情批 准下列決議案。 本通告所用詞彙與本公司日期為2026年2月10日的通函（「通函」）所界定者具有相 同涵義。 普通決議案 承董事會命 1. 考慮及批准2026年日常業務過程中進行的關聯方交易，有關詳情載於通函 附錄二。 2. 考慮及批准2026年本公司為附屬公司提供擔保的預期金額，有關詳情載於 通函附錄三。 3. 考慮及批准選舉第四屆董事會： (i) 重選袁榮先生為執行董事； (ii ...