中国软件(600536) - 中国软件第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-002 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于业务经营的需要，公司（含子公司）2026 年将与有关关联方发生多项与日常经营 相关的关联交易，为提高运营效率，同时也为保证公司的规范运作，根据《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易 （2025 年 3 月修订）》等有关规定，将 2026 年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计， 具体情况详见《中国软件关于 2026 年日常关联交易预计的公告》。关联董事谌志华、周在 龙、张尼按照有关规定回避表决。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意本议案。 表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料 ...