朗玛信息(300288) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-002 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 次临时股东会选举通过之日起三年。 一、董事会会议召开情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以电话、邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 10 日上午 10 时在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议 由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中独立 董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会，公司部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关 规定。 出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决 二、董事会会议审议情况 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳 ...