中国软件(600536) - 中国软件董事会提名委员会实施细则

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，结合公司 实际情况，制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职 务的人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经 理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问和由董事会认定的其 他高级管理人员，外派高管是指由公司推荐至重要子公司担任董 事长、总经理等职务的人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占 多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作。 - 1 - 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委 员不再担任公司董 ...