中国软件(600536) - 中国软件董事会薪酬与考核委员会实施细则

中国软件与技术服务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 1 期届满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司 有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与 考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务负责人、董事会秘书、总法律顾问及由董事会 ...