国脉科技(002093) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2026-002 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 程伟熙先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期 届满之日止。程伟熙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具 备履行职责所必需的财务、管理等专业知识及职业道德和个人品德，具有董事会 秘书履职经验，能够胜任相关岗位职责的要求。 国脉科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事、董事会秘书辞职的情况 国脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张文斌先生 的辞职报告，因个人原因，张文斌先生申请辞去公司董事、董事会秘书(原定任 职期间:2025 年 1 月 6 日至 2028 年 1 月 5 日)及子公司董事等职务，辞职后不再 担任公司及子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自 ...