禾望电气(603063) - 深圳市禾望电气股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2026-006 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》的有关规定； 深圳市禾望电气股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 2、公司于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 3、本次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东会（具体内容详见公 司召开股东会通知）。 特此公告。 深圳市 ...