第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2026-004 上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临时） 会议于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号：临 2026-005) ...