舜禹股份(301519) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2026-004 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 安徽舜禹水务股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工 商变更登记的议案》 经与会董事审议，认为：根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，同意对《公 司章程》拟进行修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2026 年 2 月 11 日（星期三）在安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 10 日以微 信、邮件通知方式发出。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各 位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出 ...