五洋自控(300420) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026-011 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日 以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，并于 2026 年 2 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长钟志辉先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事钟志辉、吴伍 雄、余爱武、刘源已对此议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 （二）审议通过了《关于制定<董事、 ...