衢州东峰(601515) - 衢州东峰第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 衢州东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方式出席会议的 董事 7 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长苏凯先生主持，公 司董事会秘书（代行）等相关人员列席了本次会议，会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：临 2026-007 衢州东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》； 公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并将 ...