五洋自控(300420) - 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2026—014 1 江苏五洋自控技术股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞任的情况 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事会秘书王镜疑女士提交的书面辞职报告，因工作调整原因，王镜疑女士申 请辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规 定，王镜疑女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。王镜疑女士辞去公司董事 会秘书职务后，仍在公司就职。 王镜疑女士担任董事会秘书的原定任期至公司第五届董事会任期届满时止。 截至本公告日，王镜疑女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 公司董事会对王镜疑女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责和贡献表 示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 公司于 2026 年 2 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通 过，公司 ...