智中国际(06063) - 提名委员会的职权范围

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED 智中國際控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：6063） 提名委員會 職權範圍 組成 1. 智中國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於二零二零年三月五日舉 行之會議議決成立一個董事會轄下委員會，稱為提名委員會（「委員會」）。 會議成員及法定人數 秘書 7. 本公司的公司秘書或（倘其缺席）其代表須擔任委員會秘書。委員會可不時委任具 備合適資格及經驗的任何其他人士為秘書。 會議次數 8. 會議應每年至少舉行一次。每當需要或合宜時委員會成員可隨時召開任何會議。 會議通知及程序 9. 任何會議之通知須於有關會議舉行前至少兩天向全體委員會成員發出，除非全體委員會 成員一致豁免該通知則除外。 1 2. 委員會須由最少三名成員（「委員會成員」）組成，並須由董事會從本公司的董事中委 任，其中大部分委員會成員須為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」），且至 少有一名成員為不同性別。 3. 委員會會議的法定人數為任何兩名委員會成員，其中一名必須為獨立非執行董事。其 他非委員會成員的董事會成員，須要得到委員會主席（「委員會主席」） ...