中信金属(601061) - 中信金属股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2026-003 中信金属股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的相关公告。 (二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于开展 2026 年度商品套期保值业 务的议案》 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十四次会 议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董 事发出。本次会议于 2026 年 2 月 11 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国 ...