ST凯利(300326) - 第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-008 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第六届董事会第十四次会议的通知，并 于 2026 年 2 月 10 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会 会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中惠一微、金诗强、WEN CHEN（陈文）、朱丁敏、刘学文、刘思伟以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长王冲先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规 定。 2、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 1 为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、 法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会个别成员进行选举、调整， 调整 ...