前进科技(920679) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-006 浙江前进暖通科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长杨杰先生 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式发 出，经全体董事同意，根据公司章程规定，豁免本次董事会通知期限。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事闫劲明、闫嘉旸、王绪强、赵浩、郑绪平因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 1.议案内容： 为规范公司的期 ...