ST凯利(300326) - 关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2026-009 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、审计委员会委员为朱丁敏、刘学文、刘思伟，其中朱丁敏为主任委员。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日 1 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月10日 召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专 门委员会委员的议案》，公司董事会同意对审计委员会组成人员进行调整，调整 后的审计委员会具体职责不变，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，结合公司第六届董事会情况，根据相关法律、 法规及规范性文件，对公司第六届董事会审计委员会个别成员进行选举、调整， 调整后的专门委员会具体职责不变，任期与第六届董事会任期相同；具体调整情 况如下： 1、战略委员会委员为惠一微、王冲、朱丁敏，其中王冲为主任委员； 2、提名委员会委员为王冲、刘学文、朱丁敏，其中朱丁敏为主任委员 ...