民商创科(01632) - 提名委员会职权范围

民商創科控股有限公司 Minshang Creative Technology Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1632） 提名委員會職權範圍 （於二零二六年二月十一日修訂） 本公司董事會（「董事會」）已於二零一六年十一月八日成立董事委員會，名為提名委 員會（「提名委員會」），自本公司上市日期起生效，其組成和職責概要載列如下：－ 1. 職能 提名委員會的主要職能為向董事會就董事會空缺提供推薦意見。 2. 成員 1 2.3 通過諮詢人力資源負責人及提名委員會秘書後，主席主要負責擬訂及批准 每次委員會會議之議程。主席在秘書協助下，須確保所有成員都能適時接 獲足夠資料，以確保彼等在每次委員會會議上皆能有效地進行討論。主席 在人力資源負責人協助下，須在每次委員會會議中向所有成員簡報會議議 題。 2.1 提名委員會成員須由董事會從本公司董事中委任，提名委員會至少須由三 名成員組成，其中大部分應為獨立非執行董事，而至少一名成員為不同性 別。 2.2 提名委員會主席（「主席」）須由董事會委任，並且應為董事會主席或獨立非 執行董事。 4.1 提名委員會可於其認為合適時邀請任何執 ...