中工国际(002051) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026－008 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十七次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以专人送达、邮件形式发出。会议 于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事 八名，出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、分别审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 该议案需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。同时提议股东会 授权董事会在股东会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情 况和需要对 2026 年度日常关联交易进行合理调整。 （1）关联董事王博、李海欣、赵立志、王玮玲回避表决，以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，同意公 ...