上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2026-009 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2026 年 2 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2026 年 2 月 7 日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 为加强公司规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司 战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法 律法规的规定，结合公司实际，特修订本制度。 具体内容请详见于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...