天龙股份(603266) - 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

宁波天龙电子股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 宁波天龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2026 年 2 月 11 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知 已于 2026 年 2 月 8 日通过邮件或电话等方式送达各位独立董事。本次会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由杨隽萍主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司资产收购事项相关意见的议案》 独立董事认为：本次公司收购苏州豪米波的交易符合公司经营发展需要，有 利于公司产业升级，推动公司高质量发展，符合上市公司及全体股东的利益；本 次交易聘请了专业中介机构进行尽职调查，且收购价格以评估值为依据，价格公 允合理；尽管法律法规无强制要求，本次现金交易方案仍设置了标的公司创始股 东的业绩承诺和补偿条款，且要求创始股东将其持有的标的公司全部股权质押给 上市公司以担保其履行业绩承诺和补偿约定及增加了1,000万现金优先补偿条款， 从而进一步保障了中小股东的利益。本次交易相关风险公司已充分 ...