*ST云网(002306) - 第六届董事会2026年第一次（临时）会议决议公告

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2026 年第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2026 年 第一次（临时）会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并 于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票）。 为规范公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际经营情况，公司董 事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码： ...