凯龙高科(300912) - 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2026-016 一、董事会会议召开情况 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事会第 二十九次（临时）会议通知于 2026 年 2 月 6 日以书面、电话及邮件等方式向各 位董事发出，会议于 2026 年 2 月 10 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公 司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》。 特此公告。 凯龙高科技 ...