*ST云网(002306) - 董事会议事规则(2026年2月修订)

中科云网科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策 和工作效率，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，是公司经营管理决策机构，维护公司和 全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内享有经营管理公司的充 分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议等。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 第六条 董事候 ...