海联讯(300277) - 关于拟修订《公司章程》暨修订、废止并重新制定公司部分治理制度的公告

公司通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称"杭汽轮"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮项目涉及的换股已完成。为进一 步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合国资监管要求与公司的业务发展需要，对《公司章程》进行修订。同时， 对公司部分治理制度进行修订、废止并重新制定。公司制定与修订的制度全文详 见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 相关制度名称如下： | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 序号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《独立董事制度》 | 《关联交易管理制度》 | 《对外投资管理制度》 | 《对外担保管理制度》 | 《董事会议事规则》 | 《股东会议事规则》 | 《公司章程》 | 制度名称 | | 是 修订 | 是 修订 | 是 废止并重新 ...