富奥股份(000030) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 10 日（星期二）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十四次会议。 本次会议的会议通知及会议资料已于 2026 年 2 月 3 日以电话和电子邮件等方式 发出。 2. 会议应出席董事 11 名，现场出席董事 7 名，通讯出席董事 1 名，委托出 席董事 3 名，其中公司董事胡汉杰先生、孙静波女士、李俊新先生、孙立荣女士、 王延军先生、周佰成先生、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；徐世利 先生以通讯表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生 因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，杨文昭先生委托赵军先生进行表 决，卢志高先生、周晓峰先生委托李俊新先生进行表决。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2026-11 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《富奥汽车零部件股份有限公司章程》及董事会各专门委员会工作条例 等有关规定，董事会提 ...