中材国际(600970) - 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2026-003 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议（临时）于2026年2月6日以书面形式发出会议通知，2026年2月11日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公 司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩考核结果的议案》。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事长印志松、董事王益民2024年度薪酬的议案》， 同意将本议案提请公司2026年第一次临时股东会审议。 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过 ...