中材国际(600970) - 中材国际第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以现场 结合通讯方式召开。应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人， 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举周小明先生主持，与会董事经 过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向 其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银 行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司， 担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超 股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持 股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中 小股东利益的情况。 该议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...