力诺药包(301188) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2026 年 2 月 11 日通过现场及通讯等通知方式向全体董事发出，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于 2026 年 2 月 11 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长宋来先生召集并主持，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是高元坤、马一、潘广成、杨公随、刘媛。公司全体高级管理人员列席 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于提前赎回"力 ...