凯龙股份(002783) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－008 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议（临时会议）于2026年2月6日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出 会议通知，并于2026年2月11日以现场审议和通讯表决相结合的方式召开， 应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于调整公司第九届董事会各专业委员会委员的议案》 提名委员会（3人）：高文学（主任委员）、姚小林、吴德军 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2．审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批 暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021 ...