纳百川(301667) - 第二届董事会第二次会议决议公告

纳百川新能源股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-011 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 纳百川新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2026年2月6日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于2026年2月11日以通 讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈荣贤召集 并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过 人民币 3.15 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型现金管理产品，使用 期限自 ...