康冠科技(001308) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-002 深圳市康冠科技股份有限公司 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于〈深圳市康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中李宇彬、陈茂华、廖科华因 是激励对象或激励对象的关联人，对此议案回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会 审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市 康冠科技股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》和《深圳市康冠科技 股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。 1 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2026 年 2 月 11 日上午 10:00 以 ...