中国铁建(601186) - 中国铁建第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2026—005 中国铁建股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会 议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料 于 2026 年 2 月 6 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加 表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有 限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《聘任裴岷山为公司总裁的议案》 同意聘任裴岷山先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起，与 公司现任高级管理人员任期相同（简历详见附件）。 本议案已经公司提名委员会审议通过。裴岷山先生不存在《公司 法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 ...