康欣新材(600076) - 第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议

康欣新材料股份有限公司 经参会独立董事审议，一致通过以下议案： 《关于收购无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资 方案调整的议案》 我们认为: 作为公司独立董事，我们召开专门会议，对本次收购 无锡宇邦半导体科技有限公司部分股权并对其增资方案调整事项进 行了审慎核查。我们认为，该交易符合公司战略转型方向，有利于公 司培育新质生产力，拓展半导体高端装备业务板块。收购方案经专业 机构评估论证，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。收 购及增资方案的调整将显著降低公司的财务压力，并提高了公司的控 股比例，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将本议案提交 公司董事会审议。 独立董事: 冯凯燕、王海燕、罗孟宁 2026 年 2 月 11 日 第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 独立董事第二次专门会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议 ...