农大科技(920159) - 山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920159 证券简称：农大科技 公告编号：2026-013 山东农大肥业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 2.会议召开地点：公司 305 会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长马学文 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王浩、张树明、郑军、张小峰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 35,806.56 万元，低于公司《招股说 明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 41,251.76 万元 ...