佰维存储(688525) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-013 深圳佰维存储科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人； 2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，证券事务代表和其他高级管理人员以现 场结合通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 741 | | --- | --- | | 普通股股东人数 ...