昀冢科技(688260) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2026-008 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日 召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事， 与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会， 任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第 三届董事会第一次会议，选举产生董事长、各专门委员会委员，并聘任高级管理 人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下： 会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王宾先生为公司第三届董事 会董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下： | 委员会名称 | 委员组成 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王宾、刘文柏、胡炜 | 王 ...