华盛昌(002980) - 第三届董事会2026年第一次会议决议公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2026-001 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2026 年 2 月 11 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女 士、李学金先生、浦洪先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会 ...