利扬芯片(688135) - 关于补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2026-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委 员的公告 1 刘子玉女士、徐建明先生的董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 特此公告。 2026 年 2 月 12 日 2 二、调整董事会专门委员会委员的情况 为充分发挥董事会专门委员会作用，对公司第四届董事会专门委员会委员做 相应调整。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，公司于 2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选独立董事刘子玉女士、 徐建明先生担任公司第四届董事会专门委员会委员，并经董事长黄江先生提名， 由刘子玉女士担任提名委员会主任委员、徐建明先生担任薪酬与考核委员会主 ...