天力复合(920576) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：920576 证券简称：天力复合 公告编号：2026-004 西安天力金属复合材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：通讯会议 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长樊科社 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 1.议案内容： 根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2026 年度关联交易进行预计。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台 ...