成都华微(688709) - 成都华微电子科技股份有限公司关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 2 月 10 日召开公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。具体情况如下： 一、关于公司独立董事变更的情况 公司独立董事王源先生因工作调整，已申请辞去公司第二届董事会独立董事 及董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。具体 内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《成都华 微电子科技股份有限公司关于公司独立董事离任的公告》（公告编号：2026-001）。 鉴于王源先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，王源先生的辞职报告将自公司股东会选 举产生新任独立董事后生效。在此之前，王源先生将按照有关法律法规的规定继 ...