一诺威(920261) - 外汇套期保值业务管理制度

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-009 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2026 年 2 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议通过，无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇 率波动风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15号——交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《山东一诺威 聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值业务是指是以正常的生产经营为基 础，在具有相关业务经营资 ...