天汽模(002510) - 独立董事专门会议2026年第一次会议决议

天津汽车模具股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议2026年第 一次会议于2026年2月11日8:00以通讯方式召开。会议应到独立董事3名，实到独 立董事3名。本次会议由祝燕洁女士主持，会议的召开以及参与表决的独立董事 人数符合《中华人民共和国公司法》、《天津汽车模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。 独立董事：罗军民、祝燕洁、宋晓然 2026 年 2 月 11 日 2、本次交易价格尚未确定，标的资产的最终交易价格将参考符合《中华人 民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国资部门备案的资产评估报 告载明的评估值，由交易双方协商确定；本次交易的股份发行价格亦符合相关法 律法规的规定。 3、本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证 ...