天汽模(002510) - 董事会关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的说明

根据《上市公司证券发行注册管理办法》的要求，董事会对本次交易是否符 合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条进行了审慎分析，认为公司不存 在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 的如下情形： 天津汽车模具股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向德盛拾陆号企业 管理（天津）合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有的东 实汽车科技集团股份有限公司 60%的股份并募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 - 1 - 一、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 二、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 三、现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近 一年受到证券交易所公开谴责 ...