天汽模(002510) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

天津汽车模具股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向德盛拾陆号企业管 理（天津）合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金的方式购买其持有的东实 汽车科技集团股份有限公司 60%的股份并募集配套资金（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）。 董事会认为，公司就本次交易现阶段已履行的法定程序完整、合法、有效， - 1 - 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《天 津汽车模具股份有限公司章程》的规定。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了重大 事项进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参 与筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 （五）公司独立董事认真审核了本次交易的相关议案及文件，召开独立董事 专门会议审议通过了本次 ...