璞泰来(603659) - 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议通知于2026年2月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2026年2月11日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表 决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海璞 泰来新能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-006 (一)审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为推进公司全球化战 ...