ST得润(002055) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 2 月 3 日以邮件和书面方式发出，2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其 中董事陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生、王媛女士 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议 的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。本项议案需提交公司股东会 审议通过。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关 于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2026-007 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com ...