沃尔核材(09981) - 董事会审计委员会议事规则

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co., Ltd. 深圳市沃爾核材股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會審計委員會議事規則 二〇二六年二月 | 1 第一章 總則 | | --- | | 第二章 人員組成 1 | | 2 第三章 職責權限 | | 第四章 決策程序 5 | | 第五章 會議的召開與通知 6 | | 第六章 議事與表決程序 6 | | 第七章 會議決議和會議記錄 7 | | 第八章 迴避制度 8 | | 第九章 工作評估 9 | | 第十章 附則 9 | 第一章 總則 第一條 為提高深圳市沃爾核材股份有限公司（以下簡稱「公司」）內部控制能力，健全 內部控制制度，完善內部控制程序，公司董事會決定設立審計委員會。審計委員會主要 負責公司內、外審計的溝通、監督和稽查工作。 第二條 為規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》（以下簡 稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所 上市公司自律監管指引第1號 — 主板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（下 ...